Органы финансовых расследований в 2017 году выявили 1130 преступлений, из них 40% – тяжкие

Заседание коллегии Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, которое провел руководитель финансовой милиции Игорь Маршалов, состоялось 30 января 2018 г. На коллегии подведены итоги работы за прошлый год и определены задачи органов финансовых расследований (ОФР) на 2018 год.

В заседании приняли участие Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин, заместитель Председателя Следственного комитета Сергей Аземша и начальник управления Генеральной прокуратуры Салауди Магамадов.

Органами финансовых расследований в 2017 году выявлено 1130 преступлений, из них 40% – тяжкие. По результатам проведенных ОФР проверочных мероприятий в бюджет поступило 58,1 млн. рублей. При этом количество проведенных проверок снизилось на 2,3%.

Основные усилия ОФР были сосредоточены на противодействии уклонению от уплаты налогов, лжепредпринимательству и незаконной предпринимательской деятельности, на выявлении коррупционных преступлений в экономической сфере, а также на обеспечении контроля за ситуацией на потребительском рынке. Приоритетное внимание уделялось усилению контроля за расходованием бюджетных средств и кредитных ресурсов, направленных на реализацию государственных программ и крупных инвестиционных проектов.

В рамках противодействия лжепредпринимательству в 2017 году пресечена деятельность 8 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 54 лжеструктур, а также выявлено 310 преступлений, совершенных с их использованием. По статье 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса выявлено 27 преступлений.

Например, в 2017 году пресечена преступная деятельность группы граждан, которая, используя реквизиты, печати и расчетные счета 11 подконтрольных им и зарегистрированных в России лжеструктур, оказывала услуги белорусским субъектам реального сектора экономики в оформлении фиктивных первичных учетных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Полученный преступной группой доход превысил 7 млн. рублей. В отношении должностных лиц белорусских субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами этой преступной группы, возбуждено 7 уголовных дел по статье 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,3 млн. рублей. С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на имущество (10 объектов недвижимости, 18 автомобилей) и денежные средства подозреваемых на общую сумму около 3 млн. рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов, сборов (статья 243 УК) органами финансовых расследований в 2017 году выявлено 386 преступлений, большую часть из которых (241) составляют тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

Так, в прошлом году выявлена и пресечена противоправная деятельность должностных лиц предприятий, входящих в группу компаний Fenox Global Group. По результатам оперативно-розыскных и проверочных мероприятий возбуждено 19 уголовных дел: 11 – по статье 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и 8 – по статье 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса. При проведении неотложных следственных и иных процессуальных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых.

В сфере борьбы с лжепредпринимательством и сокрытием налоговых платежей ОФР продолжена реализация мер, в том числе предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь № 14 от 19.01.2016 г. «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов».

После вступления в силу Указа № 14 Департаментом финансовых расследований вынесены заключения в отношении 148 лжепредпринимательских структур в связи с установлением фактов совершения ими правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений (услугами лжеструктур пользовались 3378 субъектов). Информация о вынесенных в отношении лжеструктур заключениях размещается на сайте Комитета госконтроля.

На основании заключений ОФР вынесено 1767 предписаний (1109 из них исполнено) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами. Данными субъектами хозяйствования добровольно уплачено 3,79 млн. рублей. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило 3,61 млн. рублей.

Таким образом, чистый эффект от реализации положений Указа № 14 составил 7,4 млн. рублей.

ОФР также проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупции, представляющей реальную угрозу не только конкретным предприятиям, но и экономическим интересам страны в целом. В прошлом году выявлено 173 коррупционных преступления.

В ходе реализации мероприятий по усилению контроля за расходованием бюджетных средств осуществлен анализ наиболее капиталоемких статей расходов республиканского бюджета, определены приоритетные сферы и объекты оперативного внимания. В этой сфере ОФР выявлено 194 преступления, из них 52 – с признаками коррупции. По результатам контрольной деятельности в бюджет поступило доходов на сумму 3,65 млн. рублей.

В 2018 году органы финансовых расследований продолжат реализацию организационно-практических мероприятий, способствующих декриминализации экономики и направленных на профилактику преступлений и административных правонарушений в экономической сфере.

По сообщению официального сайта Комитета государственного контроля Республики Беларусь